套用“傳銷模式”發展下線！這種投資類網絡詐騙需警惕……

記者7月11日從湖北省黃石市公安局獲悉，該市警方全鏈條破獲一起特大投資類電信網絡詐騙案，抓獲涉案犯罪嫌疑人40余人。

2021年4月中旬，家住黃石下陸的吳女士像往常一樣打開“某耀”APP準備做點贊返利任務時，突然發現平臺無法打開，且APP管理人也聯系不上。

意識到自己可能遭遇詐騙，吳女士立即到黃石市公安局下陸分局新下陸派出所報案。初步核算，吳女士在該平臺“投資”了8000余元。

與此同時，黃石多地也接到多起在“某耀”APP上投資被騙的群眾報警。

該投資類詐騙群體涉及受害人較多，黃石市公安局反詐中心經初步研判分析，對該案情況進行全面梳理掌握。下陸公安分局受理該起案件，并在黃石市公安局刑偵支隊指導支持下展開偵查工作，成立專案組深度研判，初步確定黃石及周邊地區受害人達百余人。

通過線索分析，專案民警發現，廣東籍男子江某某有重大作案嫌疑，并進一步追查到另兩名犯罪嫌疑人廣東籍男子楊某某、李某某。

經過前期縝密部署，2021年7月，專案組展開了大規模的收網行動，分頭前往上海、廣東，先后抓獲了江某某、楊某某、李某某3人，以及廣東籍男子何某某。

至此，4名主要犯罪嫌疑人全部歸案。

審訊中，4人坦白交代通過手機虛假平臺哄騙受害人加入，以“短視頻點贊可以返利”為餌誘導受害人充值的犯罪事實。

為了“拓展業務”，4人對“某耀”APP平臺進行美化包裝，并增加投資花樣，套用“傳銷模式”推廣發展下線，蠱惑受害人紛紛向平臺轉賬。

“我充了5999元成為會員后，他們承諾年收入有4萬多元，每天點點贊就行了，我介紹一個朋友到APP充值，還能給我返利，沒想到是騙人的?！币晃皇芎θ罕妼k案民警說。

剛開始，在平臺充值的受害人收到平臺返的一點“蠅頭小利”，以為平臺確實能賺錢，不僅加大投資充值成為頂級會員，有的甚至找來親戚朋友一起充值。

短短8個月，“某耀”APP在全國各地的受害人就高達1000余人，轉賬的涉案資金達1300余萬元。

專案組在偵查時還發現，“某耀”APP投資平臺的詐騙、供卡、洗錢等環節已形成鏈條，判斷背后必有“洗錢”團伙。

在對犯罪嫌疑人開展偵查的同時，黃石警方同步對“洗錢”團伙的取款人員進行研判。

2021年10月、11月期間，專案組多次南下前往廣東、廣西等地對資金流關聯的涉案嫌疑人開展抓捕，陸續抓獲“洗錢”團伙成員32人。

通過查明的8個涉案銀行賬戶，專案民警結合“斷卡”行動，對4名幫信罪犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。